Мамзя, ггг ) шопоголики разные бывают )))) любимый стопитнацытьфызы - это песТня. статистика за позапрошлый год - 300000 сообщений в день, в ручную обработку попадает 50-100, реально "нехороших" до 2 в день. чаще вообще пустышки. за то сколько народа на этом сидит... а вот взять за филейную часть банк, который продолбал стукануть на операцию - это просто. а знаете, сколько "не стуканутых или не принятых" сообщений может быть "прощено" банку в год? 3. дальше - санкции и "на карандаш". и лицензию можно на входе прям класть, что б не пришлось людям лишний раз но зданию банка шататься.
есть такой г-н Немцов. ну, ни для кого тайной, думаю, не являются его "трепетные" отношения с П.и М.? а у Немцова банк был... хороший такой банк. Нефтяной назывался... ну и 04.05.2006 "в связи с неоднократным нарушением банком требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»"... и нету банка. а неоднократно - это больше одного раза ))) а полностью выполнять 115-ФЗ нереально ) ну и... вот ) это даже не самый яркий пример.
вообще читала
http://www.banki.ru/banks/memory/ чуть не прослезилась. столько знакомых "лиц"...
девочки, мы тут пофлудили чуть-чуть, за то вам интересней в стране жить станет )